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黨委委員、總經理陳鵬在新鎮公司2018年黨建、紀檢暨生産經營工作會上的講話

2018-3-19

圍繞目標抓落實,走好攻堅第一步

2018年生産經營及安全管理工作部署會議材料

(2018年3月3日)

新鎮公司2017年搶抓機遇,競進提質,勇于擔當,狠抓轉型,較好地完成了集團公司下達的年度工作任務,取得了一定成績。根據2018年仙桃會議精神,集團公司下達了“十三五”三年攻堅目標,同時要求新鎮公司承擔交旅融合建設的重擔。2018年是新鎮公司加快發展的關鍵年,生産經營工作的總體要求集中體現在“落實”二字,現將新鎮公司2017年工作情況與2018年生産經營及安全管理工作安排如下。

一、2017年主要工作情況

(一)較好地完成全年考核指標

1、全年完成投資12.23億元,占年度投資目標的120%

2、全年完成房屋預售1226套,去化面積19萬方,歸屬我司銷售收入7.39億元(實際回款5.02億元),占年度營收目標的135%。其中自主開發項目完成銷售房屋520套,去化面積7.84萬方,實現銷售收入3.87億元,回款2.66億元,占年度銷售收入目標的118%

3、完成土地一級開發收益6374萬元,占全年目標的64%。應該指出的是,考核指標裏面這一項目標是沒有完成的,但並不是說不能夠完成,主要是因爲配套的政府道路建設,包括高壓杆線搬遷等工作沒有到位,地塊不具備開發條件。如果公司單純地爲了完成指標而去完成任務的話,第一是沒有實際意義,第二是造成財務成本的增加,所以在請示集團領導之後,對于這一個指標用全年預結算淨利潤超額部分相加,爭取能夠完成這個指標。

(二)項目建設推進有序

1、公司第一個自主開發項目交投楓亭菀,嚴格按照項目節點推進,先後于20177月、10月及20182月初實現了3次開盤,全年實現投資4.63億元,預售收入3.8億元。每次開盤産品均基本售罄,交投地産品牌在當地深入人心。目前,交投楓亭菀項目四個片區正全面有序推進。

恩施簡雅公司完成一級土地收益及安置資金返還4950余萬元;完成投資6.69億元,預售收入3.47億元,土地收儲365畝;完成民俗風情一條街土石方工程及總包工程挂網招標工作;154畝地塊土地資料上報並獲通過;項目地塊內自來水、天然氣、電力改遷及沖溝治理工作基本完成,爲項目推進打下基礎;完成了合作辦學項目立項等前期工作;積極推動市政府加快項目相關市政配套設施建設,爲項目正常投入使用創造了條件。

方家壩項目取得地塊控制性規劃,前期策劃報告基本確定,合作公司組建談判正在進行,麻園河流域征地工作已經啓動。

新鎮物業公司快速完成組建,初步建立了較爲完整的內控管理體系;通過引進人才,構建了專業服務體系,打造了一支素質較高的基層隊伍,規劃咨詢、案場服務、營銷配合、樣板房裝配管理等工作優質完成;同時,成功加盟國際品牌“金鑰匙”;積極拓展對外業務,邁出市場化經營第一步。

和美公司辦學規模快速壯大,試運營第二年在校學生達750人,遠超當地同行水平;社會效益顯著,開辦小學部解決了城區小學入學難問題,獲得當地政府、教育局高度好評;經營效益漸入佳境,全年實現營業收入466萬元;影響力進一步擴張,被湖北省電視台教育頻道確定爲少兒節目區域性戰略合作基地。

(三)企業管理水平進一步提高

2017年,公司進一步完善規章制度,全年出台《新鎮公司混合所有制子公司管理辦法(試行)》、《項目投資風險防控管理辦法》等4項經營防控制度,抓好長效機制,完善管理體系;出台《公司安全生産責任追究制度》、《建築工程質量、安全考評辦法》、《工程管理制度彙編》、《招投標合同範本》等14個規則制度及《綜合管理文件彙編》、《薪酬管理辦法》等一系列管理制度。

同時,公司進一步狠抓過程控制,將月度考核作爲完成年度經營目標的抓手,嚴格對標,全年五次對未完成工作任務及超額完成重點節點目標任務的中層幹部進行了績效薪酬獎懲。

(四)安全生産紮實推進

2017年,公司安委會和安全生産辦公室全面履行職責,形成了“公司→子公司→實施者”之間三級安全管理體系,全面簽訂《安全生産目標管理責任書》,安全管理“橫向到邊、縱向到底”。全年多次組織建築工程施工安全培訓,編制了《項目施工人員安全知識手冊》,制訂了《質量、安全考評辦法》、《安全管理責任追究辦法》、《安全文明施工提取和使用管理辦法》、《安全生産舉報制度》、《節假日領導帶班制度》、《隱患排查治理制度》等相關制度、辦法。同時結合日常安全檢查活動,組織了幼兒食品安全、交通安全的專項檢查,工程項目臨時用電、高空作業、特種設備及特種作業專項檢查等一系列檢查,先後組織開展了3次消防應急演練工作。我公司主導的項目經營管理中,全年未發生安全生産責任事故,取得了較好的成績。

(五)公司整體實力進一步提升

一是公司機構人員、從業範圍、開發規模、資質能力上了台階。公司全年引進工程管理、市場開發等相關人員27名,極大地增強了公司建設開發及銷售的力量;新設立物業公司,創立後即産生效益;利川簡雅公司成功取得房地産開發四級資質;企業面對市場的能力進一步增強。

二是企業文化建設、文明創建工作成效顯著。交投新鎮刊物圖文並茂,富有特色;公司在集團公司運動會上取得籃球比賽第一名;“六口茶”講堂開辦有聲有色;成功創建州級精神文明單位;集團年會上公司選送的節目收獲好評;企業軟實力日益彰顯,得到了地方政府及集團的認可和好評。

二、工作中存在的不足

2017年工作中存在的主要問題就是落實不夠。具體表現在如下六個方面:

一是有制度無實施。例如,公司很早就制定了房地産開發指引,但在具體工作中沒有得到很好的落實,各項合同規劃在執行中也沒有很好地執行;不按規程辦事、不按圖紙施工、不按合同履行的情況時有發生。

二是有安排無行動。無論是公司集體決策還是公司領導交辦的一些事情,有些同志做了一部分後就忘了,過段時間問到了才想起來,非要人來催,還要催好幾次。

三是有進度無速度。我們安排布置了一項工作,你也在做,但是做得拖拖拉拉,一推再推,非得要到工作節點了才著急。所以說工作雖然有一定進度,但是沒有速度。我們現在的工作是一步扣一步,一環接一環,你這一步耽誤了,接下來的後幾步都要往後延,所以這是非常突出的一個問題。不僅是我們子公司,我們部門同樣有這樣的情況。

四是有執行無反饋。有很多事情在實施以後,完成情況沒有及時反饋,領導不知情。只有把工作的情況、工作中遇到的問題及時反饋給領導,這樣才能形成工作上的閉環,有利于提高工作效率,也便于公司領導及時掌握情況。

五是有問題無措施。這個主要是在彙報工作或提出意見的時候,大家提出的問題多,但是想出來的解決辦法少,思考不夠。

六是有分工無合作。我們子公司也好,各部門也好,各管一塊,各負責一個方面,但是我們新鎮公司是一個集體,要圍繞一個項目共同推進,共同努力,相互之間的配合非常重要。很多時候大家在這方面各管各的,不管其他,所以合作這方面做得還不夠。

存在上述問題的主要原因就是責任意識不足,敬業精神不夠,大局意識不強,反映出我們在思想建設、作風建設等方面還存在很大的差距。

三、2018年工作安排

(一)總體目標

1、完成投資9.488億元,其中恩施碧桂園二期投資18200萬元,恩施碧桂園三期投資6830萬元,松樹坪合作辦學項目投資10000萬元,松樹坪學區房投資5000萬元,江畔豪庭項目投資18050萬元,安置小區項目投資3000萬元,方家壩項目投資2000萬元,利川楓亭菀項目投資31800萬元。

2、完成預售收入(營業收入)12.147億元,地産開發項目整體回款率達到70%以上。其中恩施碧桂園實現銷售收入23520萬元,江畔豪庭實現銷售收入36750萬元,交投楓亭菀實現銷售收入60000萬元。關于回款這一塊工作,碧桂園合作項目的目標要求是80%,交投楓亭菀是75%。鹹豐和美幼兒園實現營收800萬元,新鎮物業公司營收400萬元。

3、實現土地一級開發收益5000萬元,即松樹坪合作辦學配套學區房實現5000萬元。

4、完成二級開發預結算淨利潤12027萬元,項目預結算利潤率超過8%,公司責任狀指標是10%,總體指標已經按照責任狀的形式分解下來了。其中,恩施碧桂園實現2352萬元,江畔豪庭實現3675萬元,交投楓亭菀實現4000萬元。

(二)各項目實施計劃

1、交投碧桂園項目

交投碧桂園一期翠雲峰10月完成竣工、驗收、備案及交樓聯合驗收;二期首推區實現3次開售,年底完成1#2#7#8#9#樓等項目産品竣工驗收備案及交樓聯合驗收,完成3#5#6#10#11#樓等項目産品外立面工程;二期加推區分別于3月、5月啓動建設,6月、8月實現開售,年底實現主體施工封頂並完成部分砌築工程;碧桂園三期于3月完成規劃條件、征地拆遷、箱涵施工等工作,分別于7月、10月啓動首開區、加推區項目建設,11月實現項目首開區開售。

2、江畔豪庭項目

江畔豪庭項目第三批次所有産品開工建設,3月實現項目開售;1號地塊4月完成規劃方案,5月獲取建設工程規劃許可證、消防設計審核意見書、建設工程施工許可證等證件,9月獲取預售許可證。

和碧桂園合作項目原則上按既定的計劃節點推進,如因市場因素需調整計劃,按調整後的計劃執行。

3、松樹坪學區房項目

松樹坪學區房項目105畝地塊,1月獲取土地批複文件,4月完成規劃道路紅線及用地紅線、設計條件等工作,6月完成征地拆遷,8月完成土地成本核算,9月完成土地摘牌,11月完成土地一級收益返還。學區房項目剩余154畝地塊,3月獲取土地批複文件,4月完成規劃道路紅線及用地紅線、設計條件等工作,12月完成征地拆遷工作。

4、安置小區(民俗風情一條街)

項目一期:1月完成總包招標,10月完成總包施工及公電、專電報裝、設計、施工,並完成驗收。

項目二期:4月完成項目立項,10月完成項目總包招標,12月完成項目場平。

5、利川楓亭菀項目

一片區:2月實現47#-58#樓開售,剩下別墅區48月兩次開售,3月實現65#-74#樓開工建設,4月實現59#-64#樓開售,8月實現65#-74#樓開售,3#-46#1#3#16#17#等項目産品9月完成竣工驗收及備案,10月完成交樓聯合驗收,12月完成47#-58#59#-64#樓綠化工程,完成65#-74#樓外立面施工。

二片區:6月完成項目主體封頂,12月完成項目配套市政工程建設。

三片區:2月實現18#19#21#樓開售,4月實現20#22#22A#樓開售,12月全面完成土建移交裝修作業面建設。

四片區:3月完成總包招標,4月實現6#7#8#11#13A#15#樓開工建設,6月實現9#10#開工建設,8月實現12#13#開工建設,並實現6#7#8#11#13A#15#等項目開售,10月實現9#10#等項目産品開售,12月完成6#7#8#9#10#11#13A#15#等項目産品主體封頂,並獲取12#13#樓預售許可證。

20畝地塊:6月根據項目方案實現開工建設,9月獲取預售許可證並實現開盤。

6、利川城市公園、規劃道路項目

3月完成城市公園土石方回填、園林景觀招標及規劃道路設計調整,4月完成規劃道路工程招標,5月完成城市公園園林景觀施工,6月完成規劃道路東段施工,8月完成規劃道路西段施工。

7、方家壩項目

2月獲取恐龍園股份關于項目子公司的複函,啓動項目投資公司、運營公司組建,並啓動麻園河片區土地征遷前期工作,6月完成項目修建性詳規,7月完成項目首期分塊設計、投資平衡分析報告,修建性詳規上州規委會,爭取8月完成項目首期地塊土地摘牌,9月完成首期項目IP運營招商,10月完成首期項目土方工程,11月完成施工總承包招投標,12月實現首期項目主體開工建設。

8、新鎮物業公司一是全程參與,職能環節把關到位,確保“楓亭菀”項目一期銷售産品順利交房;二是配合楓亭菀項目全年4次開盤計劃,助力産品銷售;三是充分做好裝飾裝修、家居智能、社區商圈等小區經營業務的前期准備工作;四是搶抓行業機遇,進一步拓展市場業務,在住宅、商業、城市管理、學校、醫院、機關單位等優質業務領域多元化發展。

9、和美公司一是進一步壯大主業,擴大招生,至秋季學期實現教育資源全飽和利用;二是進一步拓展增收渠道,在特長培訓、暑期班、收費性活動組織等方面彙涓成流;三是進一步經營品牌,公司今年著重培植和壯大三個品牌:特色教學上的國學品牌,特長培訓上的“和美藝術中心”品牌,“和美夏令營”、“和美春晚”等活動性品牌;四是加強內控管理,完善法人治理,明晰公司與園校管理權責,理順國企辦事流程。

(三)各部門主要工作

各部門工作圍繞項目爲核心,分別制定下發了計劃,重點強調兩項工作:

一是投資發展部要做好投資項目流程的完善和規範,重點以和美公司的規範流程爲藍本,把新鎮公司所有項目的投資決策流程全部規範化。

二是融資財務部要做好項目資金保障以及銀行、稅務等相關單位的對接協調工作。融資財務部還有兩個事情需要重點注意,第一是銷售回款的問題,在這之前銷售回款的任務主體是市場開發部,因爲融資財務部人員沒有配齊,所以這塊的工作沒有辦法開展,今年人員招聘到位以後,回款任務主體就要放到融資財務部,市場開發部配合。第二個就是企業信用評級的問題,目前農行已經做了很多工作,按照2A+的信用評級在給省行彙報,一旦申報成功的話,對我們後期爭取銀行資金支持意義非常重大。

(四)進一步抓好安全管理工作

今年對在工作中取得良好效果的做法要及時進行推廣,實現問題導向,對存在的問題及下一步工作提出針對性改進,爲安全生産工作規範有序地開展提供強有力保障。

全年將對責任不清晰、措施不得力、整改不積極等情況及時糾正,進一步落實一崗雙責;重點針對相關責任方履約不到位、管理疏忽等問題,加大檢查、處罰力度,采取通報、罰款、約談等方式,確保問題逐一落實到位;通過“走出去,請進來”方式,加大對各部門、子公司安全培訓力度,抓好消防培訓、安全教育等。

(五)嚴格規範管理,保障目標落實

1、實行月調度、周例會,加強一線調研督辦,及時研究處理工作中的問題,進一步提升工作效率。

2、實行嚴格的績效考核制度

1)考核目標已經下達,新的工作或項目確定後,必須同步下達計劃後嚴格執行,以此作爲工作總綱和指揮棒。

2)一月一考核,對于未完成工作計劃的,必須書面說明原因,經總經理辦公會認定後予以確認。

3)當月獎懲兌現。處罰的績效不予補發,獎勵的績效當月直接隨工資發放,另外,績效考核還將實行紅黃牌制度,對相應的扣分和處理將制定相關辦法。

4)各子公司、部門要按照一級節點計劃進行細化,制定相應的二級計劃,作爲對子公司、部門工作人員的考核依據。各子公司和部門負責人要嚴格考核,不講人情。

3、堅持統分結合的工作機制。根據項目實際,新鎮公司與子公司之間,子公司與子公司、部門與子公司、部門與部門之間有集中,有分工,要有一盤棋的思想,統籌運行。

4、突出項目主體,嚴格執行項目責任制度。工作落實的核心是各項目的如期推進。因此公司圍繞項目制定了計劃節點,各子公司各部門的工作都是圍繞這一計劃節點來推進的,相互聯系,不可分割。凡是因前一步驟或前置部門工作未完成導致節點目標未完成的,不追究後一步驟單位責任。

5、實行職業經理人制度。職業經理人對項目負總責,下面人員的工資、獎懲由其確定,放手放權開展工作,公司管流程,管考核,管重點工作的服務等。

6、嚴格流程管控,財務、招投標、投資決策等高風險的業務工作和環節嚴格按現有制度執行,加強廉潔教育和監督,廉潔從業,營造風清氣正的工作環境。

四、20182月工作完成情況及3月工作布署

12月重點工作完成情況

各子公司、各項目20182月合計完成投資1975萬元,全年累計完成投資6560萬元,占全年投資目標94880萬元的4.83%;完成權益營業收入22790萬元,占全年預售收入目標101070萬元的19%;完成回款15509萬元,占全年回款目標71569萬元的34.2%

恩施簡雅公司實現交投碧桂園項目二期2#7#9#中高層洋房開售,確定三期1#2#高層洋房、3-7#低層洋房規劃設計方案;江畔豪庭項目完成6#7#8#樓開售;安置小區項目完成一期總包合同簽訂,啓動安置小區二期立項與前期相關遴選工作;教育地塊完成教育沖溝主體70m,完成涵洞進出口支護。

利川簡雅公司完成一片區47#58#別墅及三片區18#19#21#樓開售,4期主樓勘察完成,正在制作勘察報告。

方家壩項目完成項目有關優惠政策的收集;對接市政專項設計單位,完成市政道路設計踏勘工作;對接恐龍園股份,完成組建項目公司變更談判;啓動麻園河流域地塊測繪,測繪完成40%

交投和美教育完成春季學期入學事宜,小學部入學271人,幼兒園入學500人,實現學費收入446.42萬元。

新鎮物業公司配合做好楓亭菀三期開盤營銷各項工作安排;完成年度職工大會,通過2018年公司經營計劃。

23月重點工作安排

根據年初公司下發的各項目關鍵節點計劃,3月需要盡快完成下列工作:

要加強與碧桂園的溝通協調,完成恩施碧桂園二期2#7#9#中高層洋房標准層會簽樣板,實現3#5#6#10#11#中高層洋房樓開售,確定三期規劃條件,完成征地拆遷和箱涵施工;完成江畔豪庭1號地塊規劃方案上規委會工作;獲取學區房(154畝地塊)土地報批批複文件,啓動松樹坪學區房全部地塊規劃道路紅線、用地紅線、設計條件及征地拆遷工作;督促安置小區(民俗風情一條街)項目一期總包安全文明施工。

完成交投楓亭菀1片區59#-64#樓及3片區20#22#22A#樓地下施工至正負零,啓動65#-74#別墅施工,取得4片區建設工程規劃許可證,完成總承包單位招標;完成城市公園土石方回填及園林景觀招標,完成規劃道路設計調整;完成前期交房工作方案。

方家壩項目完成公司組建、策劃方案的優化定稿、加快征遷等相關工作,啓動詳規設計的招標工作。

交投和美教育要做好幼兒園開學工作,保障學校正常運轉。

新鎮物業公司要完成相關項目投標工作,確定楓亭菀物業用房裝修方案初稿。

三年攻堅,今年起步,轉型發展,新鎮爭先。目標已經確立,落實才是關鍵,天上不會掉餡餅,撸起袖子加油幹。同志們,讓我們緊緊抓住難得的曆史機遇期,在集團的堅強支撐下,在公司黨委的正確領導下,大家群策群力,緊盯目標,狠抓落實,新鎮公司2018年生産經營各項任務一定會圓滿完成!